国浩律师（南京）事务所
关 于
日联科技集团股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师(南京)事务所 法律意见书
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国浩律师(南京)事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于日联科技集团股份有限公司
致：日联科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指
引》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受日联科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席
并见证了公司于 2025 年 9 月 15 日在无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室召开
的公司 2025 年第二次临时股东会，并依据有关法律、法规、规章及规范性文件
的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集召开程序、出席人员资
格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股
东会。2025 年 8 月 30 日，贵公司刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会
的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议
召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具
体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15 天前刊登了会议通知。
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江路 11 号公司会议室如期召开，现场会议由董事长刘骏先生主持，会议召开的
时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所股东会网投票系统向公司股东
提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容一
致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师
认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席
对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会
议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定。
二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计
据上海证券交易所股东会网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东
会网络投票的股东共计 177 名，持有公司股份数为 12,379,159 股，占公司有表
决权股份总额的 7.5247%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参
与表决的股东共计 181 名，持有公司股份数共计 71,009,264 股，占公司有表决
权股份总额的 43.1632%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 177 人（以下简称“中小投
资者”），持有公司股份数共计 12,379,159 股，占公司有表决权股份总额的
贵公司的全部董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理
人员和本所律师列席了本次股东会。
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本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资
格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的
规定。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相
结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，审议通过
了如下议案：
定及修订部分制度的议案》；
本次股东会按照法律、法规和《公司章程》的程序进行计票及监票，并当
场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次
股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵
公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成
的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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