证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-072
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、
召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 771,484,104 99.8439 944,455 0.1222 261,200 0.0339
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 765,226,795 99.0341 7,195,564 0.9312 267,400 0.0347
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举董
事的议案
三、律师见证情况
律师：袁伊恒，谢绮雯
上海现代制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符
合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法
有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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