证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-074
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12
日收到非独立董事陆伟先生提交的书面辞职报告。陆伟先生因公司内部工作调整
原因申请辞去董事职务，经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届第二次职工代
表大会决定，选举陆伟先生为职工代表董事。具体情况如下：
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
离任时 原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
间 到期日 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
江西晨丰科
陆伟 董事 是 技有限公司 否
月 12 日 月 10 日 工作调整
董事、经理
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陆伟先生的辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，陆伟先生辞职后将继续担任子公司江西晨丰
科技有限公司董事和经理的职务。陆伟先生的辞职不会导致公司董事会成员人数
低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。陆伟先生已按照公司
相关规定做好交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法
律法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中需设置一名职工
代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 9 月 12
日召开第五届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并决定，一致
同意选举陆伟先生（简历附后）为公司职工代表董事，与现任的非职工代表董事
共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
附件：陆伟先生简历
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
附件：陆伟先生简历
陆伟先生，汉族，1974 年生，中国国籍，大专学历，高级经济师，无永久
境外居留权。主要工作经历如下：2001 年 6 月至 2003 年 3 月任海宁晨丰灯头有
限公司机修工；2003 年 3 月至 2010 年 10 月任江西晨航照明科技有限公司车间
主任；2010 年 10 月至 2015 年 11 月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、
行政部副总经理；2015 年 12 月至 2021 年 11 月任公司董事、董事会秘书、副总
经理；2021 年 3 月至今任江西晨丰科技有限公司董事、经理；2021 年 11 月至
陆伟先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担
任公司董事的情形。
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