证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
会议资料
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司
股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公
司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股
东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守
股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩
序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应
当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东
临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方
可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人
许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
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涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其
发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧
哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025
年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》。
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一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会
议的股东情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
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（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
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议案 1
关于补选公司第二届非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司原董事长赵启因工作原因，辞去公司法定代表人，第二届董
事会董事长、董事，董事会战略委员会主任委员职务。辞职后将不在
公司担任其他职务。
公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐马新征为公司董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
为止。
简历如下：
马新征，男，1972 年出生，中共党员，华北电力大学项目管理
专业毕业，工程硕士，高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部
薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家电网公司产业发展部业绩考核
与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公司市场部（营
销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、
总经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能
科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经理，宏盛华
源铁塔集团股份有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司党委保
密总监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备
集团供应链科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，现任山东电
工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理，宏盛华源铁塔集团
股份有限公司党委书记。
因马新征在公司控股股东之子公司山东电工电气集团有限公司
有任职，因此与控股股东存在关联关系。马新征未受到过中国证监会
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及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股票。
公司董事会提名委员会对马新征进行了任职资格审查，认为符合
董事任职资格，审查通过。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议，现提交本次股
东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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