证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—068
海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十
九次会议决议，公司将于 2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 在公司会议室召
开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
集、召开是经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过决定的，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 29 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
的方式。
（1）在股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书见附件三）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
济大厦 A 座 19 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票
提案 1.00、2.00 为等额选举
提案
《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候
选人的议案》
非累积投
票提案
上述议案经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司
与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》
（公告编
号：2025—063）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025—
（1）提案 1.00、提案 2.00 相关子议案采取累计投票方式逐项选举投票，
本次应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表
决。
（2）提案 3.00、提案 4.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案 3.00 生效是提案 4.00 生
效的前提条件。
（3）股东会就提案 3.00 进行表决时，涉及被回购注销的激励对象为关联股
东的，应当回避表决。
（4）公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独
计票并予以披露。
三、现场股东会会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件二），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
函和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘
肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，邮编：730010（信封请注明“股东会”字样）
座 19 层。
前半小时到会场办理会议入场手续。
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931—8553529
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网
络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
《第八届董事会第三十九次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海默科技（集团）股份有限公司
股东名称 股东账号
证件号码
出席会议人
是否委托
姓名/名称
代理人身
代理人姓名
份证号码
持股数量 联系电话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
附件三：
授权委托书
海默科技（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技
（集团）股份有限公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会，
并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表决
权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董
事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董
事会独立董事候选人的议案》
非累积投
票提案
《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉
的议案》
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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