证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-068
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于
的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程
的公告》（公告编号：2025-070）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
二、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的相关制度。
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《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公
司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻
纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保
管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股
份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持
有人议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等 9 项制
度尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
三、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董
事候选人的公告》（公告编号：2025-071）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
四、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员
会委员的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》
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（公告编号：2025-073）。
本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
六、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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