证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-033
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会2025年第三次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，
实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
通知于2025年9月5日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
该议案已于 2025 年 9 月 11 日经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议
全票通过，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任会计师
事务所的公告》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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