证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-057
海南海药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开的情况
现场会议召开时间：2025年9月11日下午15：00
网络投票时间：2025年9月11日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15～
公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法出席 2025 年第四次临时股东大会，
经公司半数以上董事共同推举公司独立董事胡秀群女士主持本次会议。
北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、
召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
总股份的 31.4707%。其中：参加现场会议的股东 1 人，代表有效表决权股份 400,660,181
股，占上市公司总股份的 30.8826%。通过网络投票的股东 274 人，代表股份 7,629,370
股，占上市公司总股份的 0.5881%。
份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 274 人，代表股份 7,629,370 股，
占上市公司总股份的 0.5881%。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进
行了表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
中小投资者同意票
占出席会议有 其中：中
提案 数占出席会议中小 是否
提案名称 同意票数 效表决权股份 小投资者
编码 投资者有效表决权 当选
总数的比例 同意票数
股份总数的比例
司第十一届董事会非 405,384,858 99.2886% 4,724,677 61.9275% 是
独立董事
第十一届董事会非独 405,338,540 99.2772% 4,678,359 61.3204% 是
立董事
上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一
以上同意，潘贵豪先生、张然女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，任职期限自
本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、田腾飞律师见证并出具
法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
《上市公司
股东会规则》等法律、法规和《海南海药股份有限公司章程》
《海南海药股份有限公司股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议；
（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十二日
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