证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-044
钧崴电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
会议室
司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》等有关规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 164,811,173 股，占公司有表决权股
份总数的 61.8042％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 159,089,150 股，占公司有表决权股份
总数的 59.6584％。
通过网络投票的股东 96 人，代表股份 5,722,023 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 15,626,460 股，占公司有表决权
股份总数的 5.8599％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,904,437 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7142％。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 5,722,023 股，占公司有表决权股份总数
的 2.1458％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事和高级管理人员，以及保荐代表人、见证律师等相关人员出席或列
席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
总表决情况：同意 164,790,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：同意 15,605,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8688％；反对 20,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1299％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0013％。
表决结果：本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 164,762,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0081％。
中小股东表决情况：同意 15,577,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6896％；反对 35,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2253％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0851％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
总表决情况：同意 164,764,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,579,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7018％；反对 35,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2272％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0710％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,774,873 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东表决情况：同意 15,590,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7677％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,774,873 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,500 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东表决情况：同意 15,590,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7677％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0736％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,775,373 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,590,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7709％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,772,873 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9768％；
反对 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,588,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7549％；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1747％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,772,873 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9768％；
反对 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,588,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7549％；反对 27,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1747％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,773,373 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9771％；
反对 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,588,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7581％；反对 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1715％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,779,373 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807％；
反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,594,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7965％；反对 20,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1331％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,775,373 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783％；
反对 24,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0150％；弃权 11,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067％。
中小股东表决情况：同意 15,590,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7709％；反对 24,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1587％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0704％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意 164,775,373 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783％；
反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％；弃权 15,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小股东表决情况：同意 15,590,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.7709％；反对 20,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1331％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0960％。
表决结果：本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过
半数通过。
表决情况：同意股份数 164,515,912 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,331,199 股。
表决结果：颜睿志先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数 164,515,912 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,331,199 股。
表决结果：翁文星先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数 164,515,917 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,331,204 股。
表决结果：金昉音女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数 164,515,913 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,331,200 股。
表决结果：张宗辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数 164,518,906 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,334,193 股。
表决结果：哈宁先生当选为公司第二届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数 164,518,905 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,334,192 股。
表决结果：胡旭阳先生当选为公司第二届董事会独立董事。
表决情况：同意股份数 164,518,907 股。
其中，中小投资者同意股份数 15,334,194 股。
表决结果：史兴松女士当选为公司第二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见书
上海市通力律师事务所骆沙舟律师、纪宇轩律师到会见证本次股东会，并出具了法
律意见书。
结论意见：钧崴电子科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律
法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次
股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有
效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
钧崴电子科技股份有限公司董事会
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