广东宇新能源科技股份有限公司
广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第三次独立董
事专门会议通知于 2025 年 9 月 8 日以邮件方式发出,会议于 2025 年 9 月 11 日
以通讯方式召开,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议由独
立董事吴肯浩主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
与会独立董事经审议,形成如下决议:
一、审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
经审核,公司本次对限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励
管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票回
购价格调整的规定,在公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会的授权范围内,
且履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对 2022
年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议并通过《关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审核,公司本次回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规以及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》中的相关规定,不存在损害
股东利益的情况,并履行了必要的审批程序,同意公司本次回购注销事项,并将
该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
杨朝合 熊政平 吴肯浩