北京市东城 电话（Tel）：
区北三环东 52213236/7
路 36 号环球 邮编（P.C）：
贸易中心 B 座 100013
北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司
（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2025 年 9 月 11 日下午 3:00 召开的公
司 2025 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）；依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东会相关事宜，
出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；本所
律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投
票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
提供的有关公司召开本次股东会的文件进行了必要的核查和验证，听取了公司就
有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所
作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
实的了解对公司本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书
仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》的要
求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见
书如下：
一、关于本次股东会召集、召开的程序
（一）公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 26 日做出了关于召开
本次股东会的决议。
《证券日报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东会的公告，公告
本次股东会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其
他事项，股权登记日为 2025 年 9 月 8 日。
（二）2025 年 9 月 11 日，本次股东会在北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号
楼一层东侧 102 会议室如期召开，会议由董事长彭震先生主持。
基于上述事实，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的
规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共 2,628 人，代表股份 543,028,551
股，占公司有表决权股份总数的 36.90％（已扣除截至股权登记日公司回购专户
回购的股份数 453,500 股），其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 470,866,770
股；通过网络投票的股东 2,625 人，代表股份 72,161,781 股。出席本次股东会的
人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为
合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
经审查，本次股东会的所有表决事项都已在召开股东会公告中列明。本次股
东会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票
表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东会的股东代表和律师监票清点，并当
场公布了表决结果。
本次股东会的表决结果：本次股东会审议的事项均为特别决议事项，获得出
席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东会审议通过
了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 542,494,651 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9017％；
反对 302,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557％；弃权
权股份总数的 0.0427％。
中小股东表决情况：同意 71,628,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.2601％；反对 302,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4188％；弃权 231,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3211％。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意 542,498,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9024％；
反对 299,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552％；弃权
股份总数的 0.0424％。
中小股东表决情况：同意 71,632,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.2655％；反对 299,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4153％；弃权 230,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3191％。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 542,491,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9012％；
反对 307,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0566％；弃权
股份总数的 0.0422％。
中小股东表决情况：同意 71,625,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.2564％；反对 307,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.4258％；弃权 229,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3178％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第三次临时股东
会的人员资格合法有效；公司 2025 年第三次临时股东会的表决程序符合《公司
法》和《公司章程》之规定；本次股东会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次
股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：许明君
经办律师：王海青、李宸珂
首页
微信公众号
证券之星APP
