证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-053
咸亨国际科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由李明亮主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的
实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司
利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《咸亨国际科技股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-054）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《咸亨国际科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。能保证公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成
良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不
会损害公司及全体股东的利益。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具
有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实<咸亨国际科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在
根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司在召开股东大会前，将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
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