证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-032
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议于 2025 年 9 月 11 日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区
安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式向全
体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主
持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金
集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称
“《章程指引》”）、《上市公司独立董事管理办法（2025 修正）》等相关法
律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会职权
由公司董事会审计委员会行使，《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会议
事规则》相应废止。公司同步修订《公司章程》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限
公司关于取消监事会并修订<公司章程>暨修订及制定部分制度的公告》（公告编
号：2025-034）。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》
为落实《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司的实际情况并衔接《公司章程》最新调整，拟将《股
东大会议事规则》改为《股东会议事规则》，并对《董事会议事规则》相应条款
进行修订。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司股东会议事规则》《中国黄金集团黄金珠
宝股份有限公司董事会议事规则》。
（三）审议通过《关于董事会专门委员会更名及修订专门委员会细则的议案》
为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与可持续发展需要，完善公
司治理体系，提升董事会决策水平和履职效能，根据《公司法》《章程指引》及
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规及规范
性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟将董事会下设的“董事会审计委员会”
更名为“董事会审计与风险委员会”，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”
更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，《董事会审计委员会实施细则》相应更名
为《董事会审计与风险委员会实施细则》，《董事会战略委员会实施细则》相应
更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，并同步修订。
同时，结合本次制度体系优化工作，公司拟同步修订完善《董事会审计与风
险委员会实施细则》《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《董事会提名委员会
实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，系统规范各专门委员会的组
织架构、职责边界与运行机制，进一步压实董事会各专门委员会在公司治理中的
专业支撑作用。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善中国特色现代企业制度，完
善法人治理结构，规范公司运作机制，根据《公司法》《关于进一步完善国有企
业法人治理结构的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件，结合公司实际，公司拟制定《董事会授权管理办法》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2025 年 9 月 29 日（周一）召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议相关议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
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