证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-048
信音电子(中国)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事
一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知通过邮件方式于 2025 年 9 月 9 日送
达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到 8 人（含委托授权出席），其中：董
事杨政纲、彭国铭、杨艳波、张晓朋以通讯表决的方式出席会议，董事甘信男、
甘逸群因公务原因无法出席，分别书面委托董事杨政纲和董事长林茂贤代为表决。
会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实
施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 65,000 万元暂时闲
置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，包括但不限于定期存款、大额存单
等安全性高的保本型理财产品，增加公司资金收益，保障公司股东利益。使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
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