证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-077
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第三次会议通知于2025年9月4日以电子邮件形式发出，于2025年9月10日上午在
公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会
监事5名，会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，是基于公司实际情况做出的审慎决策，有利于降低公司财务成本，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关制度的
要求。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
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