股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-042
抚顺特殊钢股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十五次会议于 2025 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议于
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通
过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
的议案》
公司董事会提名孙立国先生、钱正先生、孙久红先生、祁勇先生、
景向先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东大会
审议。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的
议案》
公司董事会提名姚宏女士、史金艳女士、阎其华女士为公司第九
届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况如下：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交股东大会
审议。
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》
《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事
会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》随之废止。具体内容详
见公司于 2025 年 9 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上
海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、
修订部分制度的公告》
（临 2025-044）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股
东大会审议。
四、《关于制定、修订部分制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述部分制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公
告》
（临 2025-044）以及相关制度全文。
五、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会审议通过的部分议案及相关制度。具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》
（临 2025-045）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二五年九月十二日
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