证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-030
北京键凯科技股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会变更会议地点
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688356 键凯科技 2025/9/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券
时报》
《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（编
号 2025-026），定于 2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分在北京市海淀区西小口路 66
号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店召开 2025 年第一次临时股东大会。
现因会务安排的需要，本次股东大会召开地点变更为：北京市海淀区西小口
路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知
其他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三
层键凯科技
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日
至2025 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案》
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京键凯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 17 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
程>的议案》
理制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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