贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
贝达药业股份有限公司
董事会专门委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为完善贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》等法律、法规和规范性文件以及《贝达药业股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。
第二条 本公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
战略委员会四个专门委员会。
第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本细则赋予的各项职权，对董事
会负责。
第二章 人员组成
第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。
第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董
事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事
长提议，董事会通过后可以连任。
第七条 战略委员会由六名董事组成，召集人由董事长兼任。
第八条 审计委员会由四名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
立董事应当占多数，并有一名成员是具备公司股票上市地监管规则所规定的适当
专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。出任审计委员会主席者必
须为独立非执行董事。由独立董事中会计专业人士担任委员会主席。
审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司股票上市地证券监
管规则或《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第九条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集
人，其中至少包含一名不同性别的董事。
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
第十条 薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事应当过半数并担
任召集人。
第十一条 各委员会必要时可配备秘书，负责处理日常事务和委员会指定的
具体工作。
第三章 职 责
第十二条 战略委员会的主要职责是：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资方案进行
研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜；
（六）对以上事项的实施进行检查。
第十三条 审计委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责管理层、内部审计与外部审计之间的
沟通；
（三）审核公司的财务信息及其披露并对其发表意见；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）对重大关联交易进行审计；
（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第十四条 提名委员会的主要职责是：
（一）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方
面），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议
（二）提名或任免董事，向董事会提出提名意见，对公司董事（尤其是董事
长）候选人进行审查并提出建议；
（三）聘任或解聘高级管理人员，对公司高级管理人员（尤其是总经理）候
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
选人进行审查并提出建议；
（四）审核独立董事的独立性；
（五）物色具备合适资格可担任董事的人士，建立董事和高级管理人员储备
计划并随时补充更新。
（六）对董事的工作情况进行评估，并根据评估结果提出董事更换、重新委
任或继任的意见或建议；
（七）制定并在适当情况下审核、执行董事会不时采纳的董事会成员多元化
政策，审议实现目标的进展，并将其审议的相关政策或其摘要披露在公司年度报
告中；
（八）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程规定的其
他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
若董事会拟于股东大会上提呈决议案选任某人士为独立非执行董事，有关股
东大会通告所随附的致股东通函及╱或说明函件中，应该列明：
（一）用以物色该名人士的流程、董事会认为应选任该名人士的理由以及他
们认为该名人士属独立人士的原因；
（二）如果候任独立非执行董事将出任第七家（或以上）上市公司的董事，
董事会认为该名人士仍可投入足够时间履行董事责任的原因；
（三）该名人士可为董事会带来的观点与角度、技能及经验；及
（四）该名人士如何促进董事会成员多元化。
第十五条 薪酬与考核委员会的主要职责是：
（一）就董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透
明度的程序制订薪酬政策；执行董事的薪酬应有颇大部分与公司及个人表现挂钩
（二）因应董事会所订企业方针及目标而检讨及批准管理层的薪酬建议；
（三）负责组织对公司董事、高级管理人员进行考核。
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
除上述职责外，薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定
的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 议事规则
第十六条 各专门委员会的议事方式包括会议审议和传阅审议两种。
会议审议是主要的议事形式。重大事项的审议必须采用会议方式。
由于特殊原因不能召集会议时，可以采用传阅审议的方式进行。
会议审议采用举手表决，传阅审议采用通讯表决。
第十七条 各委员会会议分为定期会议和临时会议。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认
为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方
可举行。
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会在需要时可以召开临时会议，
会议须由召集人或三分之二以上委员提议，并且有三分之二以上委员出席方可举
行。
第十八条 各委员会会议由召集人召集和主持，召集人不能亲自主持会议时，
应指定其他委员召集和主持。会议议程由召集人确定。
第十九条 各委员会召开会议时，秘书应书面通知各委员，并将议题及有关
资料于会议召开前三天送达各委员。
第二十条 委员因故缺席，可委托其他委员出席会议并代为表决，同时应当
以书面形式通知各委员会秘书。
第二十一条 每位委员有一票表决权，会议决议需经该委员会全部委员（包
括未出席会议的委员）过半数通过方为有效。
第二十二条 会议表决事项与某位委员有利害关系时，该委员应予以回避，
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
且无表决权。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十三条 各专门委员会召开会议时可邀请公司其他董事、监事及高级管
理人员列席会议。
第二十四条 各专门委员会会议应有会议记录，并由出席会议的委员和记录
人签字。会议记录应详细记录所审议的事项及决议，包括董事所提出的疑虑或异
议。完整会议纪录应由正式委任的委员会秘书（通常为公司秘书）保存。会议记
录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内发送委员会全体成员，初稿供成
员表达意见，最后定稿作其记录之用。公司董事可以在发出合理通知的情况下在
合理的时间查阅会议记录。
第二十五条 各专门委员会会议记录内容包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）决议及表决结果。
第二十六条 各专门委员会会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、
《公司
章程》及本细则的规定。
第二十七条 各专门委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会。
第二十八条 各专门委员会应当在会后五日内将所有的会议文件、会议决议、
会议记录，交董事会秘书统一存档，以备查验。
上述资料应当至少保存十年。
第二十九条 各委员对所议事项及形成的决议负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第三十条 各专门委员会因工作需要，需要聘请或委托外界专业机构完成特
定工作时，经董事会批准后，产生的费用由公司承担。
第三十一条 战略委员会的工作程序：
（一）由公司有关部门根据重大投资、重大资本运作、资产经营项目的基本
情况、可行性报告等资料形成提案，向战略委员会提交；
（二）战略委员会根据提案召开会议，进行讨论，形成决议，提交董事会。
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
第三十二条 审计委员会的工作程序：
（一）财务部应于审计委员会召开会议前提供下列资料：
（二）审计委员会会议对所提供的报告进行评议，并就下列事项形成决议，
呈报董事会讨论：
第三十三条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行
一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作
不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促公司对外披露：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等
高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情
况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司
内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告。
第三十四条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事
会审议：
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
差错更正；
第三十五条 提名委员会的工作程序：
（一）提名委员会应根据公司董事、高级管理人员的选聘条件，遴选、提名
合格的人员作为董事、高级管理人员候选人；
（二）详尽了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
有无重大失信等不良记录等情况，形成书面材料；
（三）征求被提名人的意见；
（四）召集提名委员会会议，对被提名人进行资格审查，并向董事会提交对
被提名人的资格审查结果。
第三十六条 薪酬与考核委员会的工作程序：
（一）公司有关职能部门应于薪酬与考核委员会召开会议前提供下列资料：
（二）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交书面述职报告；
（三）薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对董事和高级管理人员
进行绩效评价；
（四）根据评价结果及薪酬分配政策提出报酬数额和奖励方式，呈报董事会。
第五章 附 则
第三十七条 本细则未尽事宜，按国家相关法律、法规、公司股票上市地证
券监管规则及《公司章程》的有关规定执行。
第三十八条 本细则中“以上”包括本数。
第三十九条 本细则与国家相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则
及《公司章程》抵触时，应按国家相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规
则及《公司章程》的有关规定执行，并应及时进行修订。
贝达药业股份有限公司董事会专门委员会工作细则
第四十条 本细则由公司董事会负责制定并解释。
第四十一条 本细则经董事会审议通过后实施，修改时亦同。
贝达药业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
