证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-062
北京殷图网联科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票
上市规则》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使，在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职
权。结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-065）。
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公
司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废
止。
无
本议案尚需提交股东会审议。
《北京殷图网联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
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监事会
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