证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-090
辽宁东和新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事
规则》同步废止，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<辽宁东和新材料股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止
《辽宁东和新材料股份有限公司监事会议事规则》。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
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