证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-089
辽宁东和新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事
规则》同步废止，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。同时，公司提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变
更登记备案等事宜。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章
程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任毕雪女
士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-051）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
董事会拟进行换届选举。董事会同意提名毕胜民先生、董宝华先生、张国栋先生
为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期三年，自股东会
审议通过之日起至第四届董事会届满止。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-052）。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
董事会拟进行换届选举。董事会同意提名黄晓波女士、郭孟君女士、毕万利先生
为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届
董事会届满止。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全
体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-052）。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，
同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。
本议案下设如下子议案：
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司股东会
议事规则》（公告编号：2025-059）；
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司董事会
议事规则》（公告编号：2025-060）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司独立
董事工作制度》（公告编号：2025-061）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司对外
投资管理制度》（公告编号：2025-062）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司对外
担保管理制度》（公告编号：2025-063）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司关联
交易管理制度》（公告编号：2025-064）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司网络
投票实施细则》（公告编号：2025-065）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司累积
投票实施细则》（公告编号：2025-066）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司募集
资金管理制度》（公告编号：2025-067）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司利润
分配管理制度》（公告编号：2025-068）；
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司承诺管理
制度》（公告编号：2025-069）；
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限
公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-070）；
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的
《辽宁东和新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管
理制度》（公告编号：2025-071）；
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）；
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司
会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-073）；
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-074）；
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司董
事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）；
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司总经理
工作细则》（公告编号：2025-076）；
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司内部审计
制度》（公告编号：2025-077）；
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司内部控制
制度》（公告编号：2025-078）；
息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司信息
披露管理制度》（公告编号：2025-079）；
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有
限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-080）；
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司投
资者关系管理制度》（公告编号：2025-081）；
露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司舆情管理
制度》（公告编号：2025-082）；
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份
有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-083）；
所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司
重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-084）；
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材
料股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》
（公告编号：2025-085）；
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股
份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-086）；
券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有
限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-087）；
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《辽宁东和新材料股份有限公司子公司
管理制度》（公告编号：2025-088）；
子议案 5.14《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会第
八次独立董事专门会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于调整公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
公司拟调整 2025 年度董事薪酬方案。根据《公司章程》等相关制度，结合
公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对独立董事、非独立董事的津贴及薪酬方
案作如下调整：
（一）公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公
司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理
人员薪酬与考核办法执行。
（二）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董
事）在公司领取固定董事津贴，公司固定董事津贴按月发放，除此以外不再另行
发放薪酬。独立董事和外部董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及
按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合
理费用由公司据实报销。
本议案全体董事均为关联董事，履行回避表决程序。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司第三届董事会第八次独立董事专门会议审议，全体独立董事
均回避表决，将议案直接提交董事会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内
容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
《辽宁东和新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
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