证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-062
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江五芳斋
实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程
序对董事会进行换届选举，组建公司第十届董事会。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关
于修订及制定部分内部治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公
司第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提
名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司第十届董事会将由 9 名董事组成，其
中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。
公司董事会提名厉建平先生、魏荣明先生、马建忠先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人；公司股东上海星河数码投资有限公司提名王文斌先生、
徐佳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历
详见本公告附件。
公司董事会提名潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士为公司第十届董事会
独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见本公告附件。
上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第九届董事会提名委员会第五次会议已对第十届董事会董事候选人的
任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。
其中，3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管
理办法》《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，具
备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海
证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。《独立董事提
名人和候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的相关信息。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累
积投票制选举产生第十届非独立董事和独立董事。选举产生董事将与公司职工
代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会。为保证董事会的正
常运作，在新一届董事会产生之前，公司第九届董事会将继续按照《公司法》
《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
附件：
第十届董事会非独立董事候选人简历
权，大专学历。1976 年 8 月至 1980 年 9 月，任瑞安县公安局民警；1980 年 9
月至 1983 年 9 月，任嘉兴市公安局刑警；1983 年 10 月至 1985 年 6 月，就读
于杭州大学法律系；1985 年 7 月至 1990 年 11 月，历任嘉兴市公安局郊区分局
副局长、局长；1990 年 11 月至 1995 年 11 月，任嘉兴市公安局副局长；1995
年 12 月至今，任五芳斋集团董事长；2002 年 4 月至今，任浙江五芳斋实业股
份有限公司董事长。
厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、
浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系，与本公司总审计师厉昊嘉有关联关系
外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行
政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券
交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
大专学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任嘉兴市食品公司副科长；1988 年 8
月至 1993 年 2 月，任嘉兴市商业局科员；1993 年 2 月至 2015 年 9 月，历任浙
江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长；2015 年 9 月至 2017 年 5 月，
任五芳斋集团副董事长；2017 年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副
董事长。
魏荣明先生直接和间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有
限公司、浙江远洋建筑装饰有限公司有关联关系外，与本公司的董事、高级管
理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交
易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司
董事或高级管理人员的其他情形。
中欧 EMBA 硕士学历。1997 年 7 月至 2018 年 12 月，历任浙江五芳斋实业股份
有限公司业务员、宁波分公司经理、市场部经理、电子商务总经理、挑拾生鲜
总经理；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；
道营销中心总经理；2019 年 1 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司总经
理；2019 年 6 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。
马建忠先生持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股
的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人
员的其他情形。
法律硕士和企业管理硕士，公司律师。曾就职于上海市公安局法制总队。现任
上海星河数码投资有限公司见习副总经理、董事会秘书。
王文斌先生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司
有关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存
在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中
国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存
在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
金融学学士，中国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、普华
永道企业并购服务业务总监。现任上海星河数码投资有限公司财务部主管。
徐佳女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投资有限公司有
关联关系外，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国
证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在
被上海证券交易所认定不适合担任公司董事或高级管理人员的其他情形。
附件：
第十届董事会独立董事候选人简历
学教授（二级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省“万人
计划”教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴
大学 MPACC 教育中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育
专业委员会副主任委员、浙江省工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学
会常务理事、浙江省审计学会理事、嘉兴市内审协会副会长。现任公司独立董
事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事、桐昆集团股份有限公司独立董事。
潘煜双女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、高级管理人员及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部
门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁
止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
生学历，教授。自 1984 年 7 月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从
事经济法、商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大
学法学院法律系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经
济法研究会理事、浙江省保险法研究会主任、杭州市人大常委会立法咨询委员
会委员、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。现任公司独立董
事。
吴勇敏先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、高级管理人员及其他
持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理机关及其他部
门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁
止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
民盟党派，博士学历。历任无锡轻工大学（现江南大学）讲师、副教授、教授，
主要从事生物化学、食品酶学以及食品生物技术领域的教学与科研工作，为首
批国家级一流本科课程《生物化学》课程负责人，江南大学至善优秀教师。现
任公司独立董事，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。
王淼女士未持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股
的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。
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