证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-068
浙江五芳斋实业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五
芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日
至2025 年 9 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
和投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的
股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订
《公司章程》的议案
浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实施
细则
浙江五芳斋实业股份有限公司董事、高管薪酬管理
制度
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补
议案
累积投票议案
关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事
会非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事
会独立董事候选人的议案
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会
议 审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）与《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的信息。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载公司《浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603237 五芳斋 2025/9/19
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
（1）出席现场会议的自然人股东，本人亲自出席的，应出示个人身份证或
其他有效身份证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）。
（2）出席现场会议的法人股东，法定代表人亲自出席的，应出示本人身份
证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人资格的有效证明；由委
托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照（复印件加盖公章）、
授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）办理登记手续。
（二）书面登记
真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件
（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表
决权股份数、联系电话、联系地址（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授
权委托书）
六、 其他事项
（一）现场登记地址/书面回复地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港
路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢。
邮箱：wfz1921@wufangzhai.com
联系人：于莹茜、张瑶
联系电话：0573-82083117
（二）现场参会注意事项拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半
个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验
证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件：浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江五芳斋实业股份有限公司：
委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 26 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公
司章程》的议案
作为投票对象的子
议案数：（9）
关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动
资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候
选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选
人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
首页
微信公众号
证券之星APP
