证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-051
苏州中来光伏新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以
电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次
会议由公司副董事长林建伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于曹路先生因年龄原因已辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略投资
与可持续发展委员会主任委员（召集人）职务，为了保障公司相关工作的顺利推
进，现经公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司提名，并经第五届董事会独立
董事专门会议资格审查，董事会同意提名张承宇先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《关于补选公司董事的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
同意公司于2025年9月26日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会
提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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