证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-57
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 30
日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关
于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-51），决定于 2025
年 9 月 16 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9
月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结
束时间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。
开。
月 10 日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
累积投
等额选举
票提案
董事候选人简历等详见公司于 2025 年 8 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公
告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《关于董事
会换届选举的公告》等公告。
方可进行表决。
非独立董事、独立董事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、会议登记等事项
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
楼本公司证券部（董事会办公室）。
关证件，以便登记入场。
请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560
（传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
费用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参
加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第二十八次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年第四次临时股东会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
投投票”。
本次股东会为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将
所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将
所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 9 月 16 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名）出
席于 2025 年 9 月 16 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，
并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意票数
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
注：
非独立董事、独立董事应分开采用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
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