证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-068
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
内子公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议、2025 年 4 月 29 日召开了公司 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资子公司上海
宏英新能源科技有限公司（以下简称“宏英新能源”）的参股公司山东金鹰能源
科技有限公司（以下简称“山东金鹰”）提供额度不超过人民币 12,000 万元（含）
的担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑
汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保协议约定为
准。本次担保额度有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起 12 个
月内。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于为参股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。
截止目前，公司对外担保额度未超过已获批的额度。
二、本次对外担保额度调整情况
公司于 2025 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于调整为参股公司提供担保额度预计的议案》。因
业务发展需要，为参股公司山东金鹰提供担保的主体由公司调整为公司及宏英新
能源。公司及宏英新能源共享不超过人民币 12,000 万元（含）的担保额度。
除上述调整外，公司及宏英新能源对参股公司山东金鹰担保额度预计的其他
事项保持不变。本次调整的担保事项需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审
议通过后方可实施。
三、被担保人基本情况
电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源原动设备制造；新能源原
动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租
赁；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；电动汽车充电基础设施运营；风
力发电技术服务；配电开关控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销
售；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；
电子元器件制造；输配电及控制设备制造；仪器仪表销售；充电桩销售；充电控
制设备租赁；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；电子元器件批发；电子元器件零售；专用设备修理；货
物进出口；技术进出口；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
信息系统运行维护服务；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先
进电力电子装置销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
公司通过全资子公司上海宏英新能源科技有限公司间接持有山东金鹰能源
科技有限公司 49%股权。
单位：人民币/万元
序号
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
山东金鹰不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、担保协议主要内容
公司及宏英新能源为山东金鹰提供总额不超过人民币 12,000 万元（含）的
担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑汇
票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，具体以担保协议约定为准。
目前尚未签订具体的担保协议。提请股东大会授权公司管理层在上述额度范
围内决定担保事项并办理具体担保业务。公司及宏英新能源提供的担保方式包括
保证、抵押和质押等，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保
协议为准。
五、董事会意见
经审议，董事会同意为参股公司山东金鹰能源科技有限公司提供担保的主体
调整为公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司，共享额度不超过人民币
展资金需求，符合公司整体利益，整体风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为
计归属于上市公司股东净资产的 10.1125%。除此之外，公司及合并报表范围内
子公司无其他对外担保或逾期担保。
七、备查文件
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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