证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-094
杭州朗鸿科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。公司第四届董事会审
计委员会委员为：谢会丽（召集人）、应振芳、易海根。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公
司董事会选举忻宏先生为公司第四届董事会执行公司事务的董事，并担任公司
法定代表人。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
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