证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-036
九阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 拟于 2025 年 9 月
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》披露了《关
于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。为保
护投资者权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将会议的有关事项再次提示
如下：
一、 召开会议的基本情况
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日
统投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东
提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
凡 2025 年 9 月 8 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股
东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
二、 会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
累积投票 提案5.00（包括5.01、5.02和5.03）和提案6.00（包括6.01、6.02和6.03）为
提案 等额选举
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年8月30日《证券
时报》《中国证券报》上的相关公告。
的三分之二以上通过。
Capital Management Limited需回避表决。
票方式选举产生，非独立董事、独立董事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》
上公告编号为2025-029的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
号——主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
的时间为准（不接受电话登记）。
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和
互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
六、备查文件
七、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
特此公告
九阳股份有限公司董事会
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
提案 1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
九阳股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书
附件二：
九阳股份 2025 年第二次临时股东会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股
份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东会结束
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
九阳股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃
权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反
对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。对于累积投票提案，
在打勾对应的方框中填写同意票数。
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