会议 资 料
会议时间、地点及投票方式
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）9 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
二、会议投票方式：
投票方式：现场投票与网络投票相结合
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告
〔2025〕7 号）等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股
份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件
（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关
事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2025 年 9 月 16 日
前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引
导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东
签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场
会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会的议案中，议案 1 为特别决议议案，须经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；
其余议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司
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通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代
表和一名监事代表共同负责计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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钱江水利开发股份有限公司
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、会议议案
议案。
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师和股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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议案一
关于取消监事会暨修订《公司章程》部分条款
的议案
一、取消监事会相关情况
根据《公司法》（2023 年修订）第一百二十一条的规定，公司不再设
置监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并
同步废止《监事会议事规则》。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产
经营产生不利影响。
二、修改《公司章程》部分条款
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修订。
该议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会
议 审议，具 体详见 2025 年 8 月 29 日公 司在上海证 券交易所 网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于取消
监事会暨修订<公司章程>部分条款的公告》
（公告编号：临 2025-031）。现
提交公司 2025 年第二次临时股东大会决议。
请各位股东予以审议。
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议案二
关于修订《公司股东会议事规则》部分条款
的议案
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的规定，公司拟修订《股
东会议事规则》。
该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议，具体详见 2025 年 8
月 29 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《钱
江水利开发股份有限公司关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的公
告》（公告编号：临 2025-032）。现提交公司 2025 年第二次临时股东大会
决议。
请各位股东予以审议。
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议案三
关于修订《公司董事会议事规则》部分条款
的议案
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定，公司拟修订
《董事会议事规则》
。
该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议，具体详见 2025 年 8 月
水利开发股份有限公司关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的公告》
（公告编号：
临 2025-033）
。现提交公司 2025 年第二次临时股东大会决议。
请各位股东予以审议。
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议案四
关于公司 2025 年为东阳市钱江水务
有限公司提供担保的议案
公司拟在 2025 年度为全资子公司东阳市钱江水务有限公司提供
以担保余额计算，额度为人民币 1,500 万元、截止期限为 2027 年 11
月 1 日的保函担保。
根据《公司章程》相关规定，因涉及为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保，本次新增担保事项需提交公司股东大会审议，担
保额度自股东大会审议通过之日起生效。
上述担保议案经 2025 年第二次临时股东大会表决通过后，公司
在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等
相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东会召开日止。
该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议，具体详见 2025
年 8 月 29 日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
发布的《钱江水利开发股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公
告》
（公告编号：临 2025-036）
。现提交公司 2025 年第二次临时股东
大会决议。
请各位股东予以审议。
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