证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025066
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
八次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 9 月 5 日
通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。另外，
公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举
汪国维为公司第十届董事会非独立董事。根据公司《董事会议事
规则》相关规定，经全体董事同意，本次董事会新增审议《关于
选举副董事长的议案》《关于审议调整第十届董事会专门委员会
人员组成的议案》等两项议案。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议
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由董事长刘胜友主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）《关于选举副董事长的议案》
与会董事选举董事汪国维担任公司第十届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为
止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的
议案》
经与会董事选举及审议，同意调整后的公司第十届董事会各
专门委员会人员名单（详见附件）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举副董
事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》。
（三）《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司签订
智慧中控工程施工合同涉及关联交易的议案》
为完成钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工
程施工工作，公司下属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司
（以下简称钦州码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定
防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称中港建司）为中标
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单位。公司董事会同意钦州码头与中港建司签署《钦州港大榄坪
第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工合同》，由中港建司
提供服务，涉及关联交易金额为 7,528.18 万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
关联董事刘胜友已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立
董事）投票表决通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控
工程施工合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有
限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司签订
粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》
为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施
工工作，公司下属全资子公司钦州码头开展了该项目的公开招投
标，经评标确定广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称
建工二安公司）、中港建司组成的联合体为中标单位。公司董事
会同意钦州码头与建工二安公司、中港建司签署《钦州港大榄坪
作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工合同》，合同总费用为
元，涉及关联交易金额为 6,632.54 万元。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
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本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
关联董事刘胜友已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立
董事）投票表决通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库
工程施工合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有
限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（五）《关于审议修订及制定部分制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件最新修
订情况，结合公司发展实际需要和《公司章程》相关规定，公司
董事会同意对 13 项制度进行修订，并新增制定 3 项制度。
该议案包括以下 16 项子议案，均已获得董事会审计委员会
审议通过，董事会进行了逐项审议并表决，详情如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
三、备查文件
特此公告
附件：第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组
成名单
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工
作组组成名单
一、战略委员会
（一）主任委员：刘胜友
（二）委员：刘胜友、莫怒、汪国维、纪懿桓、洪峻、胡文
晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）
（三）投资评审工作组
程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人
二、提名委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪
娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
三、审计委员会
（一）主任委员：蒋雪娇（独立董事）
（二）委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪
娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
四、薪酬与考核委员会
（一）主任委员：胡文晟（独立董事）
（二）委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪
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娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）
（三）薪酬与考核工作组
董事会办公室/证券部的负责人
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