证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-059
深圳市亿道信息股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划
授予激励对象名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开
第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整
项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司
〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司
〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年
限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次
激励计划。
划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项
的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和
授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首
次授予激励对象由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由
日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表
了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道
信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见
书》。
二、本次限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整情况
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，11 名
激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，4 名激励对象因个人原因减少认购股
数，涉及的拟授予限制性股票共 10.50 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励
计划（草案）》和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划
授予激励对象名单及授予数量进行调整。
具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 209 人调整为 198 人，本
次授予的限制性股票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股。
除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与 2025 年 9 月 3 日经公司
公司 2025 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对激励计划的激励对象名单及授予数量的调整符合相关法律、法规及激励
计划的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审议，监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2025 年第二次临时股
东大会的授权，本次对激励计划的首次授予激励对象名单、授予限制性股票数量的
调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激
励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025 年限制性股票激励计划激励对
象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。同意公司调整激励计划的激励对象名单和授予限制性股票的数量。
五、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所认为：公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予
数量的调整，属于股东大会对董事会的授权范围，本次激励计划调整的授予对象、
授予数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及
《激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年九月八日
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