证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-062
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9 月 8 日以现场方式召开。本次会议由
监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理
人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》
监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的
授权，本次对公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单、授予限
制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合
规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规
定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025 年限制性股票
激励计划激励对象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。同意公司调整激励计划的激励对象名单和授予限制性股票
的数量。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编
号：2025-059）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》
监事会认为：经审核，首次获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025
年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励
管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象的基本情况属实，不存
在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计划所确定的激
励对象范围相符，激励对象作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有
效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2025 年限制性股票
激励计划的授予日为 2025 年 9 月 8 日，向符合授予条件的 198 名激励对象授予限
制性股票 218.80 万股，授予价格为 26.27 元/股。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
监事会
二〇二五年九月八日
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