证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-38
深圳华侨城股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
）
第九届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股
东会的议案》，拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东
会，《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：
巨潮资讯网。
了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。以上议案内容详见
《第
九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-37）。根
据《公司章程》的相关规定，以上议案尚需获得公司股东会批准。
司（以下简称“华侨城集团”）《关于增加 2025 年第一次临时股东
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会临时提案的函》，为提高会议审议效率，华侨城集团提议公司 2025
年第一次临时股东会增加《关于增补公司非独立董事的议案》。
华侨城集团持有公司持有公司 3,920,562,506 股，持股比例为
公司 3,999,306,190 股，合计持股比例为 49.76%。具备提出临时提
案的主体资格。临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的
议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。因此公司董事会同意将上述提案作为
新增临时提案提交 2025 年第一次临时股东会审议。除增加上述临时
提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事
项均未发生变化。现就公司 2025 年第一次临时股东会相关事宜补充
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章
程等的有关规定。
（四）召开时间：
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现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00
网络投票时间：
年 9 月 19 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
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（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途
酒店 3 楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码见下表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监事
会的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的提
案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规则》
的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》的
提案
上述提案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六
次会议、第九届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容见 2025
年 8 月 30 日、9 月 9 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
其中，提案 2.00、3.00、4.00 需以特别决议通过，即应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意
方可通过。
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三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）至 2025 年 9 月
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城大厦 31 楼。
（四）会议联系方式：
联系人员：刘兴燕
联系电话：0755-26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网
络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议；
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公司第九届董事会第一次临时会议决议；
公司第九届监事会第六次会议决议。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月九日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投
票时，以第一次有效投票为准。
投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
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引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人账户号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
受托人签名： 证件名称：
身份证号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司章
程》并取消监事会的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司股
东会规则》的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司董
事会议事规则》的提案
关于修订《深圳华侨城股份有限公司独
立董事制度》的提案
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注：
应签名；委托人为法人的应盖法人公章；
填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理；
以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
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