证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-083
北京东方园林环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 9 月 5 日以
通讯表决的形式召开。会议召集人、公司董事长张浩楠先生已就本次召开临时董
事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致同意，豁免公司本次董事会通知时
限的要求。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
会议由公司董事长张浩楠先生主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立全资子企业的议案》；
公司完成司法重整后，有效化解潜在风险，积极解决历史遗留问题，全力做
好公司日常经营及业务开展。为进一步稳固公司发展势头，提升资源整合与配置
效率，优化业务布局，推动新能源相关业务有序发展，满足未来业务持续开展需
求，公司与全资子公司久盛涛瑞（北京）新能源科技有限公司合资设立东方新能
（北京）企业管理中心（有限合伙），合计出资 100,000 万元。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于与全资子公司共同投资设立有限合伙企业的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于设立资产保全部的议案》；
根据公司战略布局，结合公司目前发展情况及管理现状，为进一步优化部门
职能配置，拟增设一级部门资产保全部，由其全权负责保留的生态资产与生态项
目。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 9 月 24 日下午 3:00 召开 2025 年第四次临时股东会，审
议《关于设立全资子企业的议案》。
表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年九月八日
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