证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-075
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB（以
被担保人名称
下简称“三星瑞典”）
本次担保金额 86,698.90 欧元（约 72.53 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 72.53 万元（即为本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
?担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担
保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
因子公司业务发展需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行”）
申请开立了保函，保函金额合计为 86,698.90 欧元（按保函开具当日汇率换算，约
为 72.53 万人民币），为汇丰银行向三星瑞典开具的保函提供连带责任保证，担保
的最高本金余额为 86,698.90 欧元（按保函开具当日汇率换算，约为 72.53 万人民
币），担保期限自保函开立之日起至 2027 年 9 月 20 日止。
三星瑞典是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有
实际控制权，可有效防控担保风险。
（二） 内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 16
日召开 2024 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、
承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 974,850
万元的担保，其中为三星瑞典提供 4,900 万元担保额度，担保期限一年，自 2024
年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。截至 2024 年度
末，三星瑞典资产负债率为 107.29%，该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 三星电气（香港）有限公司，持股 100%
法定代表人 缪锡雷
统一社会信用代码 559234-6034
成立时间 2020 年 4 月 27 日
注册地 Tempelriddarv?gen 5，127 60 Sk?rholmen，Sweden
注册资本 2.5 万瑞典克朗
公司类型 私人股份公司
仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车
充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设
备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能
家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压
电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智
经营范围 能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配
件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、
销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承
包工程业务；光伏逆变器、储能系统、储能电池制造销售；
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止
进出口的货物或技术除外。
项目 /2025 年 1-6 月（未
/2024 年度（经审计）
经审计）
资产总额 414,104,810.80 209,329,077.23
主要财务指标（元） 负债总额 411,821,091.31 224,583,805.02
资产净额 2,283,719.49 -15,254,727.79
营业收入 278,472,552.47 109,974,556.43
净利润 30,172,073.15 -18,996,890.65
三、担保合同的主要内容
被担保人：Ningbo Sanxing Electric (Sweden) AB
保函 1：47,123.00 欧元
保函 2：4,399.20 欧元
保函 3：35,176.70 欧元
保函类型：非融资性保函
担保期限：自保函开具之日起至 2027 年 9 月 20 日
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为三星瑞典提供担保。
被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财
务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险
可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十一次
会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公
司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各
控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 974,850 万元，
即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净资
产的 80.69%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 596,985.70 万元，占公司
权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二五年九月九日
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