证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-073
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.4549
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 704,698,401 99.7995 693,653 0.0982 722,000 0.1023
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,470,154 99.9088 409,800 0.0580 234,100 0.0332
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 682,074,818 96.5955 17,903,540 2.5355 6,135,696 0.8690
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 705,337,654 99.8900 689,800 0.0976 86,600 0.0124
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 637,026,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 68,311,271 98.8762 689,800 0.9984 86,600 0.1254
其中:市值 50
万以下普通
股股东 38,405,009 98.8973 341,600 0.8796 86,600 0.2231
市值 50 万以
上普通股股
东 29,906,262 98.8490 348,200 1.1510 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为全资子
的议案
关于 2025 年
配预案的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李波、沈高妍
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
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