证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-019
深圳兆日科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十三次会议决议通过。
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24
日的 9:15—15:00 的任意时间。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 15:00 点深圳证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附
件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
事规则>的议案》、
《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于废止<监事会议
事规则>的议案》属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于普通决议事项，由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡（如有，下同）、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司证
券部以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。
须于 2025 年 9 月 23 日下午 17:00 前送达公司。
联系人：吴玉兰
地址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 C 座 1605 室兆日科技证券部
邮政编码：518040
电话：0755-23609873
邮箱：IR@sinosun.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见
附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2.授权委托书
兹授权 先生/女士（受托人）代理本人/本公司出席深圳兆日科技股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项提案按照本授权
委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人/本公司对本次股东大会
提案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
《关于修订<公司章程>的议
案》
《 关于修 订< 股东 会议事规
则>的议案》
《 关于修 订< 董事 会议事规
则>的议案》
《 关于 废 止< 监事 会议事规
则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选
聘制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制
度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》
《关于修订<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
说明：
“反对”
“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
委托人：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人签章（自然人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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