证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-102
湖北宜化化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 9 月 8 日（周一）14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 8 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
其中，
年 9 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
的方式召开。
议召开本次股东会）。
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公
司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计 513 名，代
表股份数量 261,418,890 股，占公司股份总数的 24.0159%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股
份数量 238,449,244 股，占公司股份总数的 21.9058%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共计 510 名，代表股份数量 22,969,646 股，占公
司股份总数的 2.1102％。
参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高
级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
共计 512 名，
代表股份数量 23,039,646 股，
占公司股份总数的 2.1166%。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方
式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通
知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
审议通过了《关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 255,680,644 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 97.8050％；反对 5,020,546 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 1.9205％；弃权 717,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2745％。
其中，中小股东总表决情况：同意 17,301,400 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 75.0940％；反对 5,020,546 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7909％；弃权
小股东有效表决权股份总数的 3.1151％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、陈晨律师现场见
证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
第六次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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