森林包装集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《森林包装集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并
制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第 三 条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。
第 四 条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一
以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设委员会主任一名，由董事长担任，负责主持战略委
员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案
第 六 条 战略委员会委员必须符合下列条件：
（一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员等情形；
（二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的情形；
（三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处
罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济
分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第 七 条 战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，
该委员应主动辞职或由董事会予以撤换。
第 八 条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据
上述第三至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第 九 条 战略委员会负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行
可行性研究，并行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行
研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第 十 条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第 十一 条 公司董事、高级管理人员可以向战略委员会提出议案，相关职
能部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供决策所需的公司资料。
第十二 条 战略委员会根据所提议案召开会议，进行讨论，并将需要董事
会决议的议案提交董事会审议。
第十三条 战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主持。
第 十 四 条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采用通讯表决方式召开。
第 十 六 条 战略委员会召开会议时，可邀请公司董事、董事会秘书、相
关高级管理人员和部门负责人及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第 十 七 条 如有必要，在征得董事会同意的情况下，战略委员会可以聘请
中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十 八 条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十 九 条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
第二十条 战略委员会会议通过的议案和表决结果，应当以书面形式报公
司董事会。
第 二十 一 条 出席会议的委员和列席的人员对会议所议事项均有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十二条 本工作细则未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本工作细则所称“以上”均含本数。
第二十四条 本工作细则经公司董事会批准后执行。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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二〇二五年九月
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