无锡信捷电气股份有限公司
二〇二五年九月
无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间
依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》《无锡信捷电气股份有限公司章程》《无锡信捷电气股份有限公司股东
会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。
一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不
齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事
宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东
代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不
得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一
工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，
并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询
的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由两名股东代表、两名见证律师参加，表决结果于会
议结束后及时以公告形式发布。
无锡信捷电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程
一、 会议时间：
(一) 现场会议： 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30
(二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、现场会议地点：
江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号信捷大厦会议室
三、与会人员：
股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师
四、会议议程安排：
序号 事项
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》《上市公司章程指引（2025
年修订）
》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规
定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
鉴于以上取消监事会事宜，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的实际情况，拟对
《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露
在上交所官网及指定媒体的公告。
请各位股东审议。
无锡信捷电气股份有限公司
议案二
关于修订及制定公司部分制度的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公
司实际情况，公司拟修订部分相关制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日
披露在上交所官网及指定媒体的公告。
请各位股东审议。
无锡信捷电气股份有限公司
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