证券代码：301225 股票简称：恒勃股份 公告编号：2025-053
恒勃控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月
司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事赵伟先生以通讯方式
出席会议。本次会议由监事会主席赵伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序
合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》
经审核，监事会认为：本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证公司主营业务正
常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不
会对公司独立性产生影响，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 9 月 5 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对
外投资设立合资公司并购买股权的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
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