证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-068
中粮生物科技股份有限公司
九届董事会 2025 年第 7 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 1 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开九届董事会 2025 年
第 7 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 9 月 5 日如期召开。在保障所有董事充
分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议
材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表
决的董事共 6 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郑合山先生、张念
春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
书的议案》
日前公司董事会秘书潘喜春先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任苏金波先生（简历附后）担任公司董事会秘书一职，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》的《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告》。
代表的议案》
日前孙淑媛女士因个人原因，不再担任公司证券事务代表职务。根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任张其同先生为证券事务代表（简历
附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上
海证券报》的《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
附件：
苏金波，男，研究生学历，硕士学位。曾任中粮屯河股份有限公司战略与运营
管理部法律部法务岗、部长助理、副部长、经理，中粮屯河股份有限公司法律部总经
理助理、副总经理、总经理，中粮糖业控股股份有限公司法律风控与运营管理部副总
经理（一级部总经理级）兼法律部经理，中粮糖业控股股份有限公司战略与运营管理
部总经理兼法律风控与信息技术部副总经理，中粮糖业控股股份有限公司法律部总经
理。现任本公司总法律顾问、首席合规官兼法律合规部总经理。
张其同，男，大学本科，学士学位。曾任北京制浆造纸试验厂有限公司法务专员，
北京动向体育发展有限公司法务专员，中粮土畜香精香料（北京）有限公司法律专员，
现任本公司法律合规部高级专员。
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