证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-032
建发合诚工程咨询股份有限公司
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号
楼 11 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 39,351,771 99.8457 50,700 0.1286 10,100 0.0257
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,984,211 99.9458 52,200 0.0453 10,100 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,985,711 99.9471 47,900 0.0416 12,900 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,985,711 99.9471 47,900 0.0416 12,900 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,984,711 99.9462 48,300 0.0419 13,500 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 115,000,211 99.9597 36,200 0.0314 10,100 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,981,811 99.9437 54,600 0.0474 10,100 0.0089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 114,985,711 99.9471 50,700 0.0440 10,100 0.0089
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于调 整
额度预计的
议案
关于修订《公
司章程》并取
消监事会的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，①议案 1、3、4、5、6、7、8 为普通决
议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2
以上审议通过；②议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所
持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。③股东厦门益悦置业有限公司所
持 75,633,940 股回避表决议案 1。
三、律师见证情况
律师：黄臻臻、荆日扬
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次
股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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