证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-051
广西粤桂广业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日通过书面
送达和电子邮件方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 4 日下午 14:30；
广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。
（三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：卢勇滨、芦玉强（授
权王韶华出席并表决）、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、
李爱菊，实际参加表决的董事 8 人。
（四）主持人：董事卢勇滨先生。（由半数以上董事共同推举卢
勇滨先生主持公司第九届董事会第三十八次会议）
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司参与投资事项的议案》
该事项董事会战略发展与投资决策委员会发表了同意的审查意
见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于经理层 2022-2024 年度任期经营业绩考核
结果的议案》
该事项经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司组
织架构管理制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，结合公司
实际情况，修订《组织架构管理制度》。本次修订主要涉及两方面，
一是删除相关条款涉及的“监事”“监事会”及相关制度；二是修改
部分部门职能。
详见披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司组
织架构管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独
立董事候选人的议案》
《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，因刘富华先生退
休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有
关规定，经公司实际控制人广东省环保集团有限公司推荐，董事会提
名委员会对被提名人履行了任职资格审查，董事会同意提名于怀星先
生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项经董事会提名委员
会发表了同意的审查意见。董事候选人的任职资格和独立性经深圳证
券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
本次提名完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于
提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公
告编号：2025-052）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于
延期召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的议案》
详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于
（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
查意见；
特此公告。
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