证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-042
江苏恒太照明股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司
监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事张镐哲因境外出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》
相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届
监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监
督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监
督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<江苏恒太照明股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，因此拟相应废止《江苏恒太照明股份有限公司监事会议事
规则》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》
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