汇绿生态科技集团股份有限公司
汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会薪酬与考核委
员会第四次会议于 2025 年 9 月 1 日以书面方式通知各位委员，
于 2025
年 9 月 4 日以现场方式召开。张志宏先生主持会议，应到委员 3 名，
实到委员 3 名，会议合法有效。经与会委员一致同意，形成如下薪酬
与考核委员会会议决议：
议案一：《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格
的议案》
根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”
）
相关规定，为确保预留部分限制性股票授予价格的合理性、公平性，
董事会确定本次激励计划预留授予价格与首次授予价格一致，即 4.60
元/股。
公司于 2025 年 5 月 30 日实施了 2024 年度权益分派，本次权益
分派以股权登记日 2025 年 5 月 29 日登记的总股本 784,164,678 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及本次激励计划有关限制性
股票授予价格的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制
性股票股份登记期间，公司有派息事项，应对限制性股票的授予价格
进行相应调整，调整方法为：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价
格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格，经派息调整后，P
仍需大于 1。
经调整，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为：P=4.6
元/股-0.05 元/股=4.55 元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2025 年第
二次临时股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。根据公司
经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整本激励计划预
留授予价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件以及公司本次激励计划的相关规定，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。同意将本事项提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案二：《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临时股
东会的授权，公司董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定
的授予条件已成就，同意以 2025 年 9 月 4 日为预留限制性股票的授
予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予合计 100 万股限制性股票，
授予价格为 4.55 元/股。
经审核：根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第二次临
时股东大会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司 2025 年
限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意以 2025 年 9
月 4 日为限制性股票的预留授予日，向 8 名激励对象授予合计 100 万
股限制性股票，授予价格为 4.55 元/股（调整后）。同意将该议案提
交第十一届董事会第十二次会议审议。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的名单进
行了核查，并出具了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性
股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日）》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
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董事薪酬与考核委员会：张志宏、严琦、吴京辉
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