证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-077
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
厦门象屿股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议
于 2025 年 9 月 1 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 4 日以通
讯方式召开，全体九名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对
象中有 63 名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025
年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量
进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象由 991 人调整为 928 人，限制性股
票数量由 17,287.60 万股调整为 17,199.20 万股。
鉴于公司已实施 2024 年年度权益分派，根据公司《2025 年限制性股票激励
计划》等有关规定，需对本次激励计划授予价格进行相应的调整，授予价格由
除上述调整事项外，本次实施的 2025 年限制性股票激励计划与公司 2025
年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事吴捷、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于调整
（二）关于向激励对象授予限制性股票的议案
依据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权
激励试行办法》
《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
和公司《2025 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会经过认真审议
核查，认为《2025 年限制性股票激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确
定 2025 年 9 月 4 日为授予日，向符合条件的 928 名激励对象授予 17,199.20 万
股限制性股票，授予价格为 2.71 元/股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事吴捷、齐卫东为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案的详细内容见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于向激励对
象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-080）。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
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