证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-057
杭州海联讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日
月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
会议室。
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
分类
（名） （股） 股份总数的比例
现场会议投票 3 112,930,430 33.0496%
网络投票 303 5,362,408 1.5693%
合计 306 118,292,838 34.6189%
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东
以外的其他股东）表决情况如下：
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所温婷婷律师、卢文婷律师现场见证本次会议，并出具了《法律
意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
会决议》；
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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