证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-084
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 9 月 19 日（星期五）15:00 召开 2025 年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 19 日的
交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效
投票结果为准。
（六）股权登记日： 2025 年 9 月 15 日（星期一）
（七）会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418
会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
其摘要的议案
办法》的议案
期权激励计划相关事宜的议案
（二）议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
效表决权三分之二以上通过。拟作为 2025 年股票期权激励计划激励对象或与激励对象
存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。
作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）
，单独计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或
传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托
书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人
委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进
行登记。
年 9 月 18 日（星期四）17:00 前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 18 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函
以收到邮戳日为准）。
（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机
械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公
司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
四川省自贡运输机械集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2025 年 9 月 19 日召开的
贵公司 2025 年第三次临时股东会，代表本公司（或本人）依照以下指示对下列提案行
使表决权。如本公司（或本人）未对本次股东会表决事项作出具体指示，代理人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
√
计划（草案）》及其摘要的议案
√
计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理
关事宜的议案
说明：请在“同意”、
“反对”、
“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有
两项或两项以上的指示。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字或盖章）：
受托人身份证件号码：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
签署日期： 年 月 日
注：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效
首页
微信公众号
证券之星APP
