新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次临时会议决议
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事专门会议 2025 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议
材料于 2025 年 9 月 3 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 3 日以
通讯方式召开。本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张佑民先生主持，
应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，
会议合法有效。
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：本次控股股东向公司提供无息借款，体现了股东对
上市公司的支持，有利于保障公司经营发展的资金需求，符合发展的需要，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意该事项，并
同意提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次临时会议决议》之签字页）
独立董事：高超、吴新忠、张佑民
二〇二五年九月三日
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